1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 公司董事会、监事会及除徐善水先生以外的董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事长徐善水先生因被留置未出席本次董事会。

　　公司拟以实施2023年度利润分配股权登记日当日的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述决定尚需股东大会审议通过。

　　包装印刷行业是与国计民生密切相关的服务型制造业，在国民经济发展中有着举足轻重的地位。近年来经济不断增长，包装印刷行业市场容量逐步扩张，市场总量得到提升，已成为中国制造领域里重要的组成部分。目前我国包装印刷行业已形成完整工业体系，覆盖并服务国民经济各个领域，广泛服务于国民经济和生活中的各个行业，如食品饮料、日化、电子通讯、烟草、医药、服装等领域。

　　2024年2月26日，中国包装联合会发布了“2023年全国包装行业运行概况”。根据中国包装联合会公布的数据，2023年我国包装行业规模以上企业（年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业）10,632家，企业数比上年增加772家。2023年1到12月，全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入11,539.06亿元，同比下降0.22%，增速比去年同期提高了0.48个百分点。

　　烟用接装纸业务：报告期内，公司烟用接装纸产品服务的卷烟品牌包括云烟、红河、大重九、兰州系列、黄山系列、红方印系列、好猫系列、钻石系列、天下秀系列、冬虫夏草、金圣、延安等。

　　烟标业务：报告期内，公司烟标产品服务的品牌有云烟、延安、天子、黄山系列、哈尔滨系列、冬虫夏草系列、大青山系列、七匹狼、红塔山、好猫等。

　　在新型烟草方面的探索：太湖广誉将继续进行新型烟草等方面的研发，筹划并探索新型烟草产品在合适的时间进行海外生产及销售布局。太湖广誉已取得烟草专卖生产企业许可证（电子烟产品生产企业。许可范围：烟弹生产（内销）；电子烟烟具品牌持有（内销）。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司主要从事包装印刷业务，具体为烟用接装纸、烟标等印刷品的研发、生产与销售。一方面，通过加大设计创新和研究开发力度，稳定主营业务；另一方面，充分发挥公司产业链整合的优势，积极开拓包装印刷业务新产品及新市场。

　　报告期内，公司继续发挥在行业经验、技术、产品质量和新产品开发等方面的优势，不断采取各种措施，发挥公司产业链整合的优势，在市场竞争进一步加剧的情况下，实现公司稳定发展。报告期内，公司实现营业收入662,518,341.61元，较上年同期下降19.98%，实现归属于上市公司股东的净利润116,673,568.56元，较上年同期下降30.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为109,693,047.99元，较上年同期下降31.48%。截止2023年12月31日，公司总资产为1,882,729,133.56元。

　　报告期内，公司继续贯彻重视研发投入、以创新为先导的经营理念，为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定良好的技术基础。截至报告期末，公司及子公司共拥有百余项专利。

　　公司董事长徐善水先生、副总裁杨江涛先生被安徽省委组织部、人社厅、发改委、科技厅等4部门认定为“安徽省战略性新兴产业技术领军人才”，公司及子公司安徽集友被认定为省级企业技术中心，具有较强的研发实力。公司每年新产品开发数量数十种，为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定良好的技术基础。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年4月9日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵吉辉先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交2023年年度股东大会审议。

　　本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年04月09日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于2024年04月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事曹萼女士主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事5人，缺席董事1人（董事徐善水先生因故缺席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司2023年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

　　相关内容请详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。

　　董事会薪酬与考核委员会非关联委员认为：2023年度非独立董事、高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。

　　公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2023-015）详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-016）详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2024-017）详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号:2024-018）详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号:2024-019）详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　《2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》内容详见上海证券交易所网站（）。

　　二十、审议《安徽集友新材料股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

　　《安徽集友新材料股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》内容详见上海证券交易所网站（）。

　　公司关于召开2023年年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润116,673,568.56元，母公司实现净利润109,209,390.37元，提取10%法定盈余公积10,920,939.04元，母公司累计未分配利润311,623,357.28元。本次利润分配拟向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税）。本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、认购新股等权利。截至2024年4月19日，公司总股本524,485,465股，扣减公司回购专用证券账户股份总数11,870,000股后的基数为512,615,465股。以此计算预计合计拟派发现金红利76,892,319.75元（含税）,现金分红比例65.90%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第二十次会议，以5票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案。